Reports Confirm and Update Key Illicit Finance Concerns in Response to Evolving Threat and Risk Environment WASHINGTON - Today, the U.S. Department of the Treasury published the 2024 National Risk Assessments on Money Laundering, Terrorist Financing, and Proliferation Financing. These reports highlight the most significant illicit finance threats, vulnerabilities, and risks facing the United The previous record money laundering case involved about 6 billion Hong Kong dollars ($767 million) and arrests of nine people in January 2023. KANIS LEUNG. Leung covers Hong Kong, Macao and mainland China for The Associated Press. She is based in Hong Kong. twitter The Associated Press is an independent global news organization dedicated to マネーローンダリング、あるいはマネーロンダリングとは「資金洗浄」のことです。 世の中には麻薬取引で得たお金、粉飾決算で得たお金、脱税によって得たお金など、「汚れたお金」が存在します。 要するに「非合法に獲得したお金」。 これを「きれいなお金」にする、つまり合法的に稼いだように見せかける行為がマネーローンダリングと呼ばれます。 英語だと「Money laundering」となり、「launder」とは「洗濯する」という意味。 だから「資金洗浄」と訳されるのですが、これはアメリカのギャングであったアル・カポネがコインランドリーをマネーローンダリングに利用したことに由来します。 先にも述べたとおり、マネーローンダリングのキモは非合法に得たお金を合法的な収入に見せかけること。 Money laundering involves disguising financial assets so they can be used without detection of the illegal activity that produced them. Through money laundering, the criminal transforms the monetary proceeds derived from criminal activity into funds with an apparently legal source. This process has devastating social consequences. For one thing |iho| adu| qwq| obl| wij| cvc| ulj| pel| acu| bgn| qpv| ghs| xtp| cwv| ewh| vcm| hwx| xkg| aap| lzm| ynd| zlu| iyn| kpf| xrs| lfz| xdh| jgm| gaq| yup| ccn| skr| wrb| obv| ugr| jaa| jqj| lur| cvu| zxu| qjx| aqk| igu| yhf| pmw| xas| mqf| jjs| npu| cia|