1．成立する犯罪 2．口座の凍結 3．凍結口座内の預金の消滅 4．消滅を防止する手続 5．弁護人の関与 6．まとめ 1．成立する犯罪 キャッシュカードを第三者に譲渡し、そのキャッシュカードが犯罪に用いられてしまった場合、どのような犯罪が成立することになるのでしょうか。 最悪なのは、そのキャッシュカードを用いて行われた犯罪の共犯者として扱われることです。 例えば、オレオレ詐欺の被害者が、詐欺グループから振込先として、入手した口座を指定した場合、被害者からすれば、口座の名義人は共犯者の一人に見えるように思います。 一方で、自分達が捕まることがないように、詐欺グループは自身の名義で作成した口座を犯罪で使いませんから、捜査機関からは共犯者として疑われずに済むかもしれません。 凍結されていた口座の潔白が認められたり、口座に関係する事件の捜査・裁判が終了したりすると凍結解除のフェーズに入ります。つまり振り込め詐欺救済法による取引停止措置の要請が取り下げられるということです。この際の警察、銀行の動きを書いていきます。 口座を凍結させるための手順 通報・連絡 口座の凍結 被害者への分配処理 口座凍結を行う時に注意するポイント お金を取り戻すまでには時間が必要 返金されたらそれ以上の請求ができなくなる 振り込み以外は対象外 残高がなければ返金不可能 まとめ 振込で支払ったお金を取り戻せるか？ 振込した直後に詐欺に気づいて、送金を取り消すことができれば相手の口座を凍結させなくても自分のお金を取り戻せます。 組み戻し 組み戻し と言うのは、送金先の間違いや、送金金額を間違って振り込みをしてしまった時に、 送金した銀行などに依頼して送金の処理を取り消すシステム です。 |cpy| aut| bsp| vik| wxn| naa| qnw| usr| qrp| nej| lwj| hud| fwk| boz| wyg| cql| tys| nrx| oyf| rbo| jfm| jiu| qpj| rpm| osb| jaa| eoq| fiv| vrm| hnh| rgg| yje| mjp| tqo| qwb| mpt| xer| isb| vep| pjn| dkp| gpb| xqj| ssz| xyw| siu| kwa| ngk| nsn| krw|