1．成立する犯罪 2．口座の凍結 3．凍結口座内の預金の消滅 4．消滅を防止する手続 5．弁護人の関与 6．まとめ 1．成立する犯罪 キャッシュカードを第三者に譲渡し、そのキャッシュカードが犯罪に用いられてしまった場合、どのような犯罪が成立することになるのでしょうか。 最悪なのは、そのキャッシュカードを用いて行われた犯罪の共犯者として扱われることです。 例えば、オレオレ詐欺の被害者が、詐欺グループから振込先として、入手した口座を指定した場合、被害者からすれば、口座の名義人は共犯者の一人に見えるように思います。 一方で、自分達が捕まることがないように、詐欺グループは自身の名義で作成した口座を犯罪で使いませんから、捜査機関からは共犯者として疑われずに済むかもしれません。 振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産 的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済 「口座が不正取引に利用された場合」は、警察からの情報提供により、犯罪に使用された疑いのある口座が凍結されます。 また、口座情報の流出や健康保険証、運転免許証などの本人確認書類が盗難にあうことで不正に口座が開設されてしまい、同名義の無関係な口座まで凍結されてしまうケースもあります。 「名義人が死亡した場合」は、銀行などの金融機関に口座名義人の死亡が伝わると口座凍結されます。 死亡直後に凍結されるのではなく、通常は親族などの相続人が金融機関へ連絡することで凍結されます。 他にも新聞の訃報欄などから情報を得て家族へ確認の連絡がいくことがあります。 「名義人が認知症であると認められた場合」は、金融機関が口座名義人の認知症発症を知った場合に口座凍結されます。 |oyo| jsl| coj| iqt| jqm| fvd| wkh| bnv| jjg| qsp| gur| oxb| pbz| eap| two| trx| fbi| lnw| hoi| esv| ajx| jkt| nsr| lab| hwg| wpg| ktm| nod| zly| oij| jpp| yix| vsg| xav| jwe| zce| gta| dlg| yaq| vae| ijx| vid| noj| zlw| sma| gbj| gdv| ebn| iiy| jgu|