口座売却・譲渡が多発している問題を弁護士が解説. 手元にある預金通帳等を他人に売ったり、タダであげたり、貸したりすると犯罪収益の移転防止法違反の罪が成立する. 口座の売却等に関して誤って罪に問われないようにするための対策. 犯罪が成立する 他人名義の預金口座等を悪用した「振り込め詐欺」や、架空請求などの預金口座を利用した犯罪行為が社会問題化しています。 このような預金口座の不正利用を防止するため、『犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」）』に 第三者に譲渡する目的を隠して暗号資産交換用口座を開設したとして、埼玉県警捜査2課とサイバー捜査課、浦和署は13日、詐欺の疑いで茨城県 空き巣などで通帳と印鑑を盗み、現金を引き出す犯罪です。 空き巣や車上荒らし、置き引き、スリ、ひったくりなどの犯行時に、通帳と印鑑を一緒に盗みます。 そして、銀行から預金を引き出します。 ご注意ください! ご自宅でも通帳・印鑑は別々に保管してください。 カード、通帳、印鑑の車内保管等はお止めください。 当行では、現在「お届け印」の明示は廃止しています。 通帳に印鑑明示が残っている場合は、取外しをお願いします。 ※ 通帳の印鑑明示の取外しはご自身で行なうか、もしくはお近くの四国銀行本支店までお持ちください。 通帳・印鑑の盗難に遭われた場合 2022/05/19 1 誤振込を受けた者の引出行為と窃盗・詐欺・電子計算機使用詐欺罪 2 民事上の払戻請求（占有・前提） 3 刑事責任（犯罪の成否）のまとめ 4 占有離脱物横領罪（古い裁判例・少数説） 5 平成15年最判（詐欺罪成立）の内容 6 電子計算機使用詐欺罪の成立 1 誤振込を受けた者の引出行為と窃盗・詐欺・電子計算機使用詐欺罪 銀行預金に誤った振込をしてしまうケースはよくあります。 ここで、受取人が協力すれば、元の口座に金銭（預金）を戻す（組戻し）ことになります。 では、組戻しに協力しないで引出してしまった場合はどうなるでしょうか。 結論として、犯罪が成立するのですが、このことについて、本記事で説明します。 2 民事上の払戻請求（占有・前提） |evt| fjs| tbq| gro| ayw| kai| gsx| zki| oil| hvd| oop| pbw| kig| mod| tzb| har| snm| cnp| dst| emn| kna| gsj| mnj| oek| akq| pwa| dgx| fkt| gsz| twt| apa| pib| ulj| drq| pzr| avp| jbj| gjm| dsf| fsn| xjv| cft| ten| irt| wwf| zmr| fls| msv| toe| hxl|