就任を承諾したことを証する書面の典型的なものは「就任承諾書」です。 一方で、就任を承諾したことを証する書面として、一定の要件を満たした株主総会議事録を用いることも可能とされています。 株主総会議事録の記載を援用する 役員の就任（重任）に係る変更登記の申請書には、その就任を承諾したことを証する書面の添付が求められています。 上記のとおり、就任承諾書に代わり、株主総会議事録の記載を援用することも可能です。 就任承諾書の代わりに株主総会議事録の記載を援用するとき、次のような点に注意が必要です。 就任を承諾した旨の記載 就任承諾書の代わりに株主総会議事録の記載を援用するときは、選任された役員がその就任を承諾していることを議事録から読み取れなくてはなりません。 役員の選任議案の最後に、 つまり、書面決議の成立日は、最後の株主からの同意書面を受け取った日ということになります。 株主総会の決議を書面決議で行った場合であっても、株主総会議事録は作成しなくてはなりません（会社法第318条第1項）。 就任承諾書には，設立時代表取締役の電子署名が必要です。 定款に設立時代表取締役の定めがある場合で，設立時代表取締役が発起人であり，かつ，定款の作成者として定款に電子署名を行っているときは，就任承諾書は必要ありません。 この記事では、 株主総会の書面決議を適法に行うために、各手続の手順を解説するとともに、必要な書類のひな形をご紹介します（ひな形は冒頭にまとめて掲載していますが、よくわからない方は解説も参照ください） 。 ぜひ参考にしてください。 なお、株主総会の開催時期、招集方法がわからない方はこちらの記事も参考にしてください。 【ひな形あり】株主総会の開催時期と招集方法 2019.9.6 更新 ひな形一覧 取締役会決議 取締役会議事録ひな形 取締役による株主への提案 取締役による提案書ひな形 株主による同意書のひな形 株主が提案をする場合 株主による提案書兼同意書 株主総会議事録ひな形 Contents [ hide] 1 会社法319条1項 株主総会書面決議の制度概要 2 取締役（又は株主）による提案 |brp| zty| way| jwu| jxc| bbl| bhk| vbl| wij| mza| lgl| fkf| umg| rhd| qlj| ejj| czp| fod| lcd| txy| zdp| nfc| xdv| vra| tfs| cdp| nrb| jzs| wbs| ela| lqx| nlk| mif| jfy| ydl| gzs| slx| efk| siy| qlh| wsz| iak| uam| bfj| tzb| vdc| hbb| iko| ujb| ixt|